10月16日上午9﹕00，2014年度集团内控体系建设阶段事情总结交流会在仓储公司总部1号集会室召开。

集会首先由集团企业治理部汇报集团内控事情结果。2014年，在满足证监会对上市公司内控事情基本要求的基础上，结合企业实际，集团内控事情进行了扩展：从规模上来看，内控事情由集团总部及仓储公司、超市公司、百货公司三家为试点扩展到含电器公司的四大商业公司，江夏物流园、阳逻工业园、电子支付公司开始普及；从事情内容上来看由简单整理制度目录向梳理、剖析重点业务单位的制度、流程铺开，并将采购业务、资产治理、销售业务、工程项目、条约治理等5方面内容作为业务流程单位的重点。整个内控建设阶段从4月10日启动，一直连续到9月30日，集团总部及四大商业公司共梳理相关制度258份、流程273个、查找设计缺陷103条，并完成内控治理手册和流程分册的体例事情。

随后，仓储、超市、百货、电器等四家公司划分进行了交流，重点交流各自梳理业务流程5大单位中有特色、有亮点的做法及事情启发，同时查找事情中发明的缺乏及下一步的事情思路。江夏生鲜物流园也就今年开展ISO22000食品宁静体系认证情况进行了分享。

最后，集团内控建设事情分担领导副总经理赵琳对今年的内控建设事情进行了点评。赵总指出：集团内控事情从2012年开始系统实施，从完全依靠咨询公司编手册到今天我们完全自主绘制的流程图、危害矩阵，体例的制度手册、设计缺陷清单等一系列事情结果来看，各人取得的结果是值得肯定的。现阶段事情结束并不是内控事情的终点，后续另有大宗事情需要深化：一是要将内控事情进一步延展。2015年的内控事情将在全集团规模内全面铺开，并且比照企业内控应用指引18个方面全面梳理企业的制度及流程；二是要将内控事情进一步下沉。2015年内控事情要从由建设部分简单操作向各职能部分全面加入转移，全面提升各级职能部分危害意识，掌握危害管控的工具和要领。为此，赵总对今后内控建设部分的事情提出了三点具体要求：一要增强学习，增强专业技术。二要强化执行，加大整改落实力度；三要增强相同，提高组织能力。赵总特别强调，集团总部的各职能部分应增强与其他职能部分的横向联系，配合企业治理部做好部分内部制度和流程梳理事情，主动查找自身缺陷，明确革新偏向。同时还应增强与各公司对口部分的纵向相同，充分发挥对口指导和效劳的职能，资助各公司健全完善内控体系。

至此，集团2014年度内控建设阶段事情已顺利完成。从10月起，内控事情将转入自我评价阶段。（集团企业治理部）